在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的行政管理制度，欢迎阅读与收藏。
分享一家企业的行政管理制度，借大家参考。
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。赞一个还不错看一下
行政管理制度2（一）园委会工作制度
1、保证一月一次行政例会时间；
2、严格执行“振颍幼儿园重大事例议事制度”，园内重大问题，随时交园委会讨论决定；
3、园委会关心教职工工作、生活、学习，增强凝聚力；
4、园委会成员分工明确，责任到人，每次活动有前段工作小结，后段工作打算；
5、加强园委会自身理论学习，一月一次有记录。
（二）幼儿园重大事例议事制度
1、议事总则
（1）园委会会议要围绕一切为教育服务的原则，管大事、议要事。研究问题要严格遵守有关法律、法规和幼儿园的规章制度。
（2）园委会会议要充分发扬民主，坚持民主集中制原则。
2、议事内容
（1）传达学习上级 会议精神、文件指导，研究贯彻落实意见。
（2）通报园重要工作情况，审定全园重大改革和事业发展方案。
（3）审报幼儿园重大基建项目，及大笔资金运作情况。
（4）研究决定教师月考核奖金发放情况。
（5）研究和审定幼儿园各部门负责人的任免。
3、议事规程
（1）园委会会议原则上每月召开一次，遇特殊情况临时召集。
（2）园委会会议由园长召集主持。
（3）园委会会议须有成员组成人员三分之二以上到会方可召开。
4、园委会会议决定的执行和反馈
（1）园委会会议集中作出的决定，每个成员必须坚决执行，个人如有不同意见允许保留，但不能在言论和行动上有任何反对表示。
（2）园委会成员对未经讨论重大原则问题不能随意下定论，不能随意以组织名义表态，临时处理问题要及时向园委会汇报。
（三）幼儿园民主管理评议制度
1、建立园委会，由董事会成员、业务园长、教职工代表、学生家长代表等5人组成。园委会负责审议园务计划，决策园内重大事件。建立月会制，及时汇报工作，总结经验，安排月工作计划。
2、建立年度教职工代表大会制。园长向大会汇报工作，大会对园长及园内重大决策进行审议和提议，园长负责解答。
3、建立周末常务行政例会制度，常务行政委员由园长、副园长三人组成，及时反馈信息，调整计划。
（四）园务公开制度
1、幼儿园定期进行园务公开，推行依法治教。
2、切实做好园务公开工作。具体公开内容：
（1）单位财务收支基本情况包括：
①收费项目、标准、结果；
②代管费收支明细帐；
③食堂收支明细帐（食堂人员工资、资料、水电费、食堂设备、食品用费）；
（2）教职工福利；
（3）职称评定情况；
（4）评先评优情况；
（5）招生情况；
（6）工作计划，干部责任情况；
（7）向家长公开的项目：
①收费标准：保育费、伙食费。
②每月伙食费使用情况；
③其它与家长切身利益有关的项目：如方便家长措施，伙食改善情况等。
（五）学习制度
1、每月一次，组织全园教职工政治学习。
2、每周一次组织教师进行业务理论学习交流活动。负责组织学习的教师，必须做好充分准备，熟悉掌握学习内容与要点。
3、交流做到严肃认真，不走题，不闲聊，认真记录和积极参加讨论。
4、外出学习时，事先准备好笔记本，不迟到，不早退，做好记录并主动向领导汇报。
5、每年为教职工订阅图书、报纸、杂志，教研资料，以保证教学使用。
（六）计划总结制度
1、幼儿园行政应根据上级指示，制订学期工作计划，经过讨论后，公布执行，并定期检查、总结，向全体教师汇报。
2、根据幼儿园计划、教研、事务、保健分别制订工作计划，年级组工作计划， 班务计划，并随时接受 检查。
3、每学期末，学校、个人都要作学期工作总结 。
（七）教职工工作制度
1、爱岗敬业，积极履行岗位职责，做到工作流程规范化，每月一次由园考核小组按考核细则实施。
2、教职工上班时精力集中，有良好的职业道德。
3、教职工要严格遵守园规定的各项安全、卫生、出勤等规章制度。
4、团结友爱，具有良好的合作精神。
（八）幼儿园综合治理制度
1、幼儿园成立以园领导 和教职工代表组成的领导小组，切实做好各项管理和治理工作。
2、加强普法教育和政治思想教育，每学期必须安排政治学习时间，对教职工进行学法、依法、执法教育，开展职业道德达标活动。
3、开展创建“平安校园”活动，以防为主，认真落实各项预防措施：
（1）落实防火、防盗、用电、防教育事故发生的责任制，形成创设“平安校园”，人人有责的氛围。
（2）门卫要加强24小时不断值班，提高警惕，防止幼儿擅自外出，防止坏人进入园内破坏。
（3）食堂要高度注意用火、用电、用煤气安全，下班全面检查不安全的因素。（食堂电、煤、火由专人负责）。
（4）保健医生严把食品卫生关，确保不发生中毒事故。
（5）带班人员要严格执行幼儿安全制度，严防事故发生。
4、要切实加强对安全防护的投入，及时采取安全防范措施，严禁把贵重物品放置在安全防护不够的地方过夜。
5、要注意校园内外环境的整洁文明，落实安全卫生 “五常法”，自觉维护环境的清洁卫生和整齐。
6、如有因违规违纪而造成事故或不良影响，必须追究有关人员的责任，按情节轻重进行处理。
（九）幼儿学籍管理制度
1、招生
（1）根据上级教委的招生和班额规定核定本园招生的名额确定新入园幼儿的人数和插班生人数。
（2）根据上级有关部门规定的有关幼儿入学要求，各类证件齐全，条件具备，方可入园。
2、学籍管理
（1）将家长填写的入园登记单妥善保存，作为班级教师 了解幼儿的资料。
（2）按班级，每学期由教师填写幼儿点名册，每年存入幼儿园档案。
（3）每学期由本班教师填写幼儿的全面发展报告单，交给幼儿家长保存。
（4）毕业班教师填写幼儿有关入学资料，以备跟踪了解。
3、收费与学额
（1）凡入园的幼儿必须按阜阳市有关公办幼儿园收费文件标准在规定的日期内交纳费用，收费项目与收费标准由幼儿园在学期初向家长公示。
（2）幼儿如有事请假一个月，须 向班级教师说明原因，事先办好请假手续。平时连续请假在5天以上，月末将退伙食费，退费标准：天伙食费×实际连续请假天数。保育费的退赔，不足半月以半月计算，不足一月以一月计算。
（3）幼儿如有家庭经济困难，可向幼儿园提出申请并说明实际困难原因，幼儿园经研究后确定减免数额。
（4）家长如对收费有异议，应首先向本班教师或后勤园长提出，可在本园内协商解决。
（十）安全制度
1、全体教职工都要把幼儿的安全放在首位，树立高度的安全意识，每项工作，每个活动都要考虑到安全因素，发现事故隐患应立即设法排除及解决。
2、保教人员教育幼儿不要携带尖利物品来园，一经发现要说服家长和幼儿，及时收取。
3、教师带班期间不准随便离开幼儿，要认真带好每一班，户外活动时，教师和幼儿共同参与，幼儿的活动不能离开教师的视线，严禁带班期间教师聊天。
4、幼儿按时来园，不迟到。早上幼儿进班后教师要负责任照顾好幼儿，对个别情绪异常的幼儿要耐心的引导,稳定其情绪,以免走失。
5、门卫要严格把好早晨幼儿来园和下午幼儿离园关。上午8：30关门，下午4：10（冬令时）或4:40（夏令时）开门。严防幼儿走失。
6、日常幼儿接送由其父母负责，不得任意更换接送者。如父母以外的人接送，定要问明原因，并出示接送卡方可接。
7、食堂人员在采购食物时，要严格把好质量关，严禁购买过期、变质食品。防止幼儿食物中毒。
8、 园内的设备要有专人定期检查，班内保教人员发现设备及生活用品有损坏的要及时向后勤管理人员报告，后勤管理人员应及时采取措施以确保幼儿的人身安全。
行政管理制度31、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。
2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。
3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。
4、对学校所购所有物品，一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。
5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。
6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。
7、对领物人要热情服务，不得擅自离岗。
xx市实验国小
行政管理制度4规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产，公司行政后勤管理制度。
第一章作息时间管理
第一条：公司作息时间：
此处省略：每个公司上下班时间可自行做规定。
第二章考勤管理
第一条：职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案，否则，按旷工处理。
第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交总经理办公室备案后方可离岗。
第三条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款1000元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。
第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退5分钟以上、15分钟以下：迟到者本人及其直接上司分别罚款50元，部门副经理以上人员罚款100元；迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。
第五条：公司规定，以下情况视为旷工：
（一）无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准；
（二）请假未获批准即擅自不上班（包括续假未获批准）视同无故缺勤；
（三）以虚假理由请假获批准而不上班的。
第六条：公司对于旷工的处理：
（一）旷工期间劳动报酬不予发放，包括岗位工资和房补以及其他福利待遇，管理制度《公司行政后勤管理制度》。
（二）旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。
（三）每旷工半天，自当月起降薪0.5级，取消当季度的季度奖，年终奖视情节予以部分或全部扣减。
（四）连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。
第三章假期管理
第一条：带薪年休假及相关待遇
（一）职员加入公司后下一年度可享有15个工作日的带薪年休假（转正后实施）。
（二）具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。
（三）取（销）假的一般程序如下：
&61550;职员请假需部门负责人、公司分管领批准，抄报总经理办公室后方可取假。
&61550;一次取假在5个工作日（含）以上的，需提前一个月申报。
（四）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。
（五）带薪年休假只在当年有效，不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放300元带薪年休假补贴。
（六）带薪年休假取假按照工作日计算，最小取假长度为半天，不足半天算半天，超过半天不足一天算为一天。可多次取假，但间隔少于3天的应提前一并申请。
（七）凡符合以下情况之一的，不享受当年带薪年休假。
&61656;一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天；
&61656;一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天；
&61656;一年内病、事假相加超过50天；
&61656;一年内休产假超过30天。
（八）如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消带薪年休假。
第二条：婚假以及相关待遇
依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加10天假期，一共17天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币300元整。
行政管理制度5第一章总则
第一条为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。
第三条本制度适用xx集团全体员工。
第二章公文管理
第四条公文管理是指收文、文件制作与发文管理。
第五条公文的签收。
1、凡外来公文文件，均由行政人事部认真查收签字。
2、对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。
3、行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。
第六条参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。
第七条公文制发程序。
主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政人事部部长核稿，董事长或总经理签发，行政人事部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。
第八条行政人事部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。
第九条上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。
第三章档案管理
第十条归档范围
公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
第十一条档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
第十二条档案的借阅与索取
1、总经理、副总经理、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2、公司其他人员需借阅档案时，要经行政人事部批准，并办理借阅手续;
第十三条档案的销毁
1、任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2、若按规定需要销毁时，由部门主管领导审批在专人监督下销毁。
第四章印信管理
第十四条公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政管理部实行登记审批制，专人负责保管。
第十五条日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。
第十六条外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政人事部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。
第十七条公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。
第十八条公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，未使用的回来后必须交回。
第五章会议管理
第十九条公司会议主要由办公会议、业务会议、股东会议或董事会议组成。
第二十条每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人为公司总经理、副总经理、各部门经理等领导班子成员。(可根据实际情况召开一至两次)
第二十一条公司不定期召开专题会议。
第二十二条公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。会议由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。
第二十三条公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析。
第二十四条公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布<会议纪要>。
1、会议纪要的形成与签发:
①公司办公例会会议纪要、决议，由行政人事部整理成文。
②行政人事部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。
③会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。
第二十五条会议纪律
1、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。
2、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。
3、与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
4、迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。
5、与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。
7、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。
8、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第六章保密制度
第二十六条公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。
第二十七条公司机密包括下列事项:
1、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。
2、公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
3、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
4、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。
第二十八条严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司(包括利用网络传输)。
第二十九条因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到行政人事部的批准。
第三十条属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。
第三十一条对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
第三十二条公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
第三十三条严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。
第三十四条违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。
第七章办公及劳保用品的管理
第三十五条办公及劳保用品的购发
1、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
2、行政人事部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政人事部批准由部门主管领导签字方可领回。
4、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。
5、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。
第三十六条公文打印、复印及传真管理
1、企业公文的打印文件由行政人事部负责。
2、各部门需打字的公文或其它材料，须经本部门负责人签字交行政人事部审阅并签批后方可安排打字。
3、各部门所打字的公文或相关文件必须一式二份，并交档案室一份留底存档。
4、各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。
5、需到档案室接收传真、复印材料的部门或人员要认真填写接收传真登记。
第八章车辆管理
第三十七条公司所有车辆均由行政人事部负责监管。服务各部门的车辆均由部门经理调派并负责日常管理。因工作需要时，行政人事部有权调动公司一切车辆。
第三十八条员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。并予以警告或解聘。
第三十九条车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。
第四十条司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。
第九章安全保卫管理
第四十一条安全保卫
1、为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各级单位要重视防火、防盗和生产安全。
2、公司的安全保卫工作，要坚决贯彻“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”
3、各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司财产和员工的生命安全。
4、公司每天留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。
5、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。
6、负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。
7、值班人员应按照规定时间在指定场所负责巡视，不得中途随意外出，值班人员在公司指定地方住宿。
8、值班人员每天应认真填写好交接班记录，并将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。
9、值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至100元。
第四十二条安全防火
1、公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。
2、公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。
3、在上班期间，各部门的负责人要对本公司和本部门的防火安全负责。
4、公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。
5、公司员工需应掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。
6、办公室和经营场所设置的消防栓，消防工具等消防设施，不得改为它用，应定期检查消防设施是否有效和完好无损。
7、办公室和经营场地等要按照消防规范要求，配备各种灭火筒，并按规定定期更换灭huǒ药物。
8、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。
9、时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。
10、防火通道必须保持畅通，严禁堆放物品堵塞防火通道;严禁违反安全规范乱搭临时设施和建筑物。
11、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。
第四十三条安全生产管理
1、各部门都要制定安全生产操作规程，不得违章作业。
2、各种机器设备，电器设施的维修、维护，必须由专业维修人员处理。
3、维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸，施工完毕方可合闸。
4、电工及维修人员要定期对公司内的所有电路设施及机器设备进行巡检、维护。
5、电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。
6、车辆驾驶人员要严格遵守交通法规，对驾驶车辆的技术状况做到心中有数，不违章驾驶，不酒后驾车，不带病行车，杜绝交通事故的发生。
7、车间维修及电工等技术人员必须按规定穿着劳动保护用品，车间内严禁吸烟。
8、非工作需要不得动用任何车辆，车在厂内行驶车速不得超过5km/h，不准在厂内试刹车。
9、加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。
10、作业结束后，要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地清洁。
11、下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
第四十四条安全保卫管理
1、公司大门设有门卫，保安24小时执勤，重点部位实行24时监控。
2、财务部、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班要接通报警电源。
3、卷柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
4、出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
第四十五条公司招聘的员工，要进行必要的审查;重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。
第四十六条安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况;发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第四十七条保安管理
1、保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝空岗、漏岗、离岗等现象的发生。
2、非本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有领导同意或出门证一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象后一律严肃处理。
3、因公需经常出入公司的内部车辆，须持有公司内部的通行证方可放行。否则，保安有权不予放行。
4、公司下班后，对所有库房、办公室、车库进行检查，避免造成由于电源未关造成火灾和被盗等严重后果。
5、夜间值班的保安必须对院内库房进行巡视，必须保证一小时内巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为。
6、公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。
7、交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。
8、熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。
9、负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫，保证个人着装的清洁，维护公司的形象。
第四十八条如违反上述规定，公司将给予相应的处罚(详细处罚条例请见第十四章奖惩制度)。
第十章行为规范管理
第四十九条员工行为规范
1、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外)。
2、员工上班必须佩带工作卡。
3、保持办公环境整洁。员工每天应提前5分钟到岗，并做好清洁和整理工作。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
4、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
5、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。
6、严禁员工在工作时间打私人电话或接听电话时以聊天寒暄方式影响工作及影响信息的畅通。
第十一章人事管理
第五十条聘用
1、招聘:各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政人事部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政人事部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员，凡未经请示用人者，一经发现集团立即辞退并追究部门领导责任。
2、应聘:(1)应聘人员应如实填写<应聘登记表>，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。
(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。
(3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。
3、面试:(1)面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。
(2)面试内容:
a、审核应聘者是否具备专业素质及资格。
b、对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。
(3)面试结果审核:面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。
4、录用:(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。
(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。
5、转正:新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)
第五十一条离职
离职包括辞职、辞退、内部调动三种。
1、辞职，员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。
2、辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出“辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。
3、内部调动:
员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的<员工薪资>时，认真办理交接工作，特殊岗位，如:财务，保管员、gps服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。
4、所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算;因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按<员工薪资>的起薪日计算;未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)
第五十二条考勤制度
1、企业员工一律实行上、下班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
2、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
3、员工正常工作时间为上午8时至11:30分，下午12:30分至17:00、因季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。
4、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟(含十分钟)以上下班者按旷工处理。
5、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月kpi考核工资。
6、员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。
第五十三条休假的规定
1、正常情况下员工每周休息一天，由部门经理安排串休(特殊情况除外)。?
2、婚假:员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。
3、丧假:员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。
4、产假:正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政人事部另行批复。
5、其它法定假日公司将根据国家规定执行。
第五十四条请假规定
1、员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
2、员工请假一天，由部门经理批准。
员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政人事部批准。
员工请假三天以上，报总经理批准。
3、请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政人事部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
4、除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。
第十二章培训
第五十五条企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。
第五十六条员工培训由行政人事部统筹管理。
1、职前培训:新进员工应实施职前培训，由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。
2、在职培训:员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺;各级主管尤应相机施教，以求精进。
3、专业培训:根据一汽-大众，一汽-解放的培训计划，公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。
4、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交行政人事部统一保管，留档备查。
5、凡外派培训人员，在回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。
第五十七条培训费用的支付
1、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。
2、为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。
3、自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。
第十三章后勤保障管理
第五十八条食堂管理
1、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
2、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
3、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。
4、严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。
5、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
6、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。
7、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;禁止无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。
第五十九条员工宿舍管理
一、员工申请住宿条件
1、以在本公司工作，但本人所居住的辖区非本市的正式聘用员工。
二、凡有以下情况者不得住宿
1、患有传染病。
2、有不良嗜好者。
3、已办理完理职手续的人员，必须迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。
三、员工宿舍管理规定
1、所有住宿人员要严格按照宿舍管理规定执行，并认真服从宿舍管理员的管理。
2、爱护房间设施，保持好宿舍卫生;不准随地吐痰、乱丢东西、保持整洁美观;不准往窗外丢杂物;垃圾用塑料袋装好并及时清除。
3、员工所分配的钥匙只限本人使用，不得转借他人。
4、不得私自调换房间，如想调换房间需经行政人事部同意，并办理登记手续。
5、注意安全，不准私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。
6、电视或收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。
7、需要留宿的外来人员需提前到行政人事部办理入住手续方可入住，在未经允许的情况下宿舍管理员有权禁止入住宿舍。
8、住宿员工在晚23:00前必须返回，23:00寝室必须熄灯。
9、要节约用水、用电。杜绝长流水、长明灯现象发生。
10、宿舍内卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。
11、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。
第六十条保洁员管理规定
1、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁，舒适。做到随脏随扫，无污迹无杂物。
2、保证洗手间内干净、整洁无异味，定期进行消毒。
3、对所负责的区域，做到环境无死角，无沉渍。
4、做到节约用水，用电。
第六十一条如违返上述规定，将给予相应的处罚(处罚条例详见第十四章奖惩制度)。
第十四章奖惩制度
第六十二条本公司员工的奖励分为下列四种:
1、嘉奖:每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
2、记功:每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
3、记大功:每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
4、奖金:一次性给予一定数额的奖金。
第六十三条有下列事迹者，得予嘉奖:
1、连续六个月绩效考核为优的员工。
2、连续三个月未休假者。
第六十四条有下列事迹者，得予记功:
1、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。
2、年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。
3、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。
4、发现有损害公司利益举报而被查实者。
5、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
6、年终考核，全年完成销售任务的销售员。
第六十五条有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金:
1、年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。
2、研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。
3、年终考核，被评为优秀的部门。
4、一年内记功三次者。
第六十六条员工处罚分下列五种
1、警告:减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。
2、记过:减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。
3、记大过:减发当月全部工资。
4、开除:予以解雇。
5、追究刑事责任。
第六十七条有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告
1、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。
2、在工作时间内撤离工作岗位者。
3、因过失导致发生工作错误情节轻微者。
4、妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
5、违规驾车未造成严重后果者。
6、初次不服从主管人员合理指挥者。
7、浪费公物，情节轻微者。
8、检查或监督人员未认真执行职务者。
9、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。
10、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
11、将宿舍钥匙转借他人未造成损失者。
12、未经行政人事部同意，私自调换房间者。
13、经检查宿舍卫生脏、乱、差者。
14、外出办事车辆不拿出门证者。
15、品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。
16、私自拆装宿舍照明电线、插座、或使用电炉、电热水器者。
17、进入公司不穿工作服经查获者。
18、受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。
第六十八条有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过:
1、因疏忽或工作马虎致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。
2、如因巡检、维护不及时等引发的一切事故者。
3、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。
4、投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。
5、在工作时间，躺卧睡觉者。
6、于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻酱或其他不良或不当行为者。
第六十九条有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过:
1、泄漏生产或公司机密者。
2、遗失经管的重要文件、机件、物件或工具者。
3、擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。
4、拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。
5、工作时间在工作场所制造私人物件者。
6、一个月内累计旷工达三日者。
7、私自拆装宿舍照明电线、插座、灯头或使用电炉、电热器，致发生危害者。
8、初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。
9、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。
第七十条有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名:
1、工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。
2、故意损耗机器、工具、原料、产品或公司其他所有物品或故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。
3、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。
4、第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。
5、在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
6、年度内积满二次大过者。
第七十一条有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。
1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。
2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第七十二条员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定。
第十五章附则
第七十三条本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。
第七十四条本制度解释权归行政人事部。
第七十五条本制度自发布之日起生效。
行政管理制度6第一章 总则
第一条 为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央行政事业单位(以下简称各部门)。
第三条 各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
第四条 各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。
第五条 国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条 各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。
第七条 各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章 固定资产的范围、分类与计价
第八条 符合下列标准的列为固定资产：
(一)使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产;
(二)单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。
第九条 固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等;建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等;附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。
(二)专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。
(三)一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。
(四)文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。
(五)图书。指图书馆(室)、阅览室的图书、资料等。
(六)其它固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。
第十条 固定资产的计价：
(一)购入、调入的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账;
(二)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账;
(三)在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账;
(四)接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值;
(五)无偿调入固定资产，不能查明原值的，按照估价入账;
(六)盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账;
(七)已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整;
(八)用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额，加上国外部分的运费及其它费用(外币应折合成人民币金额)，再加上支付的关税、海关手续费等计价入账;
(九)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账;
(十)购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。
第十一条 固定资产不实行折旧，按原值入账。
第十二条 已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：
根据国家规定对固定资产进行重新估价的;增加补充设备或改良装置的;将固定资产一部分拆除的;根据实际价值调整原来暂估价值的;发现原来记录固定资产价值有误的。
第十三条 固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定执行。
第三章 固定资产的增减变动
第十四条 购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的(单台设备和单项工程在五万元以上的)，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。属于专项控制商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。
国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。
第十五条 购入、调入和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门统一验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据发票、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。
第十六条 接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。
第十七条 调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按《中央国家机关国有资产处置管理暂行办法》规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持国管局或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。
第十八条 正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定，据鉴定意见及上级部门的国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第十九条 非正常损失减少的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定后，对非正常损失要查明原因，追究责任;据鉴定意见、对非正常损失责任人的处理意见及上级部门国有资产处置意见等，填制固定资产减少通知单，办理有关注销手续。
第四章 固定资产的日常管理
第二十条 固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括从编制固定资产预算、计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。
第二十一条 在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，审核固定资产预算并对固定资产管理进行监督检查;国有资产管理部门负责固定资产的预算编制、计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，根据各部门的实际情况，某些日常管理工作也可委托资产占用单位承担;技术部门参与专用设备的维修保养和技术鉴定;使用部门负责合理、有效使用和日常维护管理，杜绝浪费。
第二十二条 固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。
第二十三条 国有资产管理部门必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。
第二十四条 国有资产管理部门对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按物登卡、凭卡记账;已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换;处置固定资产须填写《中央行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，据单入账;使用部门领用固定资产须填写《固定资产领用单》，经主管领导同意后，固定资产管理人员凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。
第二十五条 国有资产管理部门对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理调动手续。
第二十六条 国有资产管理部门、财务部门和使用部门应每半年对账一次，使账实、账卡、账账保持一致。每年对本部门的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。
第二十七条 各部门发生国有资产产权变动、财务和账务异常、资产损失和资金挂账严重或挂靠单位脱钩等情况，按国家规定必须进行清产核资的，应由本部门国有资产管理部门报国管局确定。
第五章 附则
第二十八条 不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本办法管理。
第二十九条 实行企业化管理的事业单位和机关后勤企业的固定资产管理工作，按国家有关规定执行
第三十条 凡违反本办法的，按《行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定处理。
第三十一条 各部门应结合实际情况，制定固定资产管理的实施办法，并送国管局备案。
第三十二条 本办法由国务院机关事务管理局负责解释。
第三十三条 本办法自印发之日起实行。1987年7月31日印发的《中央国家机关固定资产管理办法》(国管财字[1987]第169号)同时废止
行政管理制度7第一章 总则
第1条目的
为树立良好的公司形象，规范行政办公工作，维护良好的工作环境，保障公司各项业务的正常运转，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于所有在我公司工作的正式员工、兼职人员及临时工。
第3条归口管理
行政人事部是行政办公管理工作的归口管理部门，负责公司行政工作的各相关事项。
第二章 办公管理
第4条员工应遵守公司的规章制度，自觉维护办公环境的清洁、安静。
第5条办公室应保持整洁，无杂物，工作台上摆放的办公用品应整齐有序。
第6条保持办公室肃静，工作时间不得高声喧哗。
第7条工作时间不离岗、串岗，不聚众聊天，不打瞌睡，不在办公室内吃零食。
第8条上班时间，严禁办理私人事情，因公外出应向本部门负责人请假。
第9条接待来访，应起身相迎，做到态度和蔼，彬彬有礼;来客告辞，起身相送;在回答来客询问时，不得泄露公司管理制度及有关公司机密事项。
第10条下班或因事离开办公室，应人走灯熄，关好门窗、电源等。
第11条爱护公物，节约使用办公用品。
第12条讲究文明礼貌，注重仪表仪容，按规定着装;接待来访客人，应热情主动。
第三章 会议管理
第13条各种会议由召集者负责组织安排，并对出席对象提前发出通知。
第14条会议召开之前应确定议题、参会对象，准备好有关的会议资料、文件。
第15条会议出席者应安排好工作，准时到会，并带笔记本及相关会议资料，如因故无法参加会议，须提前向会议组织者请假。
第16条会议坚持效率原则，各发言者应事先做好准备，发言应简明扼要，以使会议起到应有的效果。
第17条公司的固定性会议为公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会及班组例会。
1.公司经理办公会议原则上每月召开一次，参会对象为公司总经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。
2.项目区域办公会议于每月10日召开，参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。
3.部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为部门所有人员。
4.各班组每月至少组织一次例会，进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。
第18条如遇特殊情况，会议组织者须另行通知;上一级别会议与本级别会议在时间上有冲突时，以上一级别会议为主，本级别会议作相应时间调整。
第19条凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要，经行政人事部整理后以文件形式印发并贯彻执行。
第四章 公文管理
第20条各级政府、上级部门下发和其他单位抄送的公文，统一由行政人事部行政专员收管，并负责签收、分类、登记和分发、传阅。
第21条以公司名义发出的各种文件须编号、登记，统一对外发送。
第22条公文处理程序
1.行政专员将公文登记、分类，交行政人事部经理审阅并提出拟办意见。
2.行政专员根据拟办意见，送有关部门相关人员阅办。
3.领导批办的公文，按批示意见交有关部门负责办理。
4.如承办过程中有疑问或问题，应及时请示、报告。
5.办理完毕后，相关部门应填写承办结果，连同原文件退回行政人事部存档。
第23条对送阅文件要抓紧时间阅读，各部门人员不得无故拖延或扣押，文件传阅后，阅文人须签名并写上时间，
第24条文件一律由专人传送，一般不得横向传阅。
第五章 印章使用管理
第25条公司印章由公司总经理指定专人保管，法定代表人印章、财务专用章由财务部专人分开保管。印章未经公司总经理批准，不得随意交与他人保管、使用。
第26条部门印章由部门负责人保管或指定专人保管。
第27条印章使用审批规定如下。
1涉及人员调动(任免)、以公司名义签署的合同协议、财务收支及对外发文、发函等方面用章，由公司总经理批准。
2有关业务管理工作用章，由项目区域常务经理批准。
3使用法定代表人印章，由公司总经理批准。
4使用部门印章、有关业务管理工作用章，由部门负责人批准。
第28条未经领导批准，公司人员不得私自用章，不准携带公章外出，不准盖出空白信笺。
第29条对不符合用章规定的事项，印章保管人员有权拒绝盖章;对违反用章规定或弄虚作假，造成重大影响或经济损失的，要追究保管人、当事人的责任。
第30条刻制印章，须经公司总经理批准。作废的印章应及时封存。
第六章 传真机、复印机、计算机管理
第31条为确保办公设备的正常运行和使用，公司指定专人保管、使用，非操作人员，未经许可不得私自使用。
第32条为节约纸张和能源，公司严格控制复印和传真数量，非必要不予复印和传真。
第33条公司一般不承接外单位及私人委托的打印、复印、传真业务，特殊情况须经领导同意。
第34条计算机内存资料注意保密，凡涉及机要文件资料须加密码保存，未经批准，任何人不得提取(阅)电脑内存信息、数据资料。
第35条凡内部常用业务资料、数据，必须进行备份处理，以免丢失。
第36条严格控制计算机外部软件流入管理，严禁安装和使用游戏软件(盘)，以防电脑感染病毒。
第37条工作结束后，应做好办公设备的日常保养和清洁工作，并及时处理废弃稿件，切断电源。
第七章 保密工作规定
第38条凡符合下列条款之一者，均属于公司机要文件，不得泄露。
1.关于重要决策或计划。
2.关于人事问题。
3.关于会议重要的讨论事项。
4.关于业主或租户的档案资料。
5.契约、协定或根据协商而决定的事项。
6.特别指定的事项。
第39条机要文件按保密等级可分为以下三级。
1.秘密，不能向相关人员以外者公开。
2.机密，不能向外公开。
3.绝密，不能向特别指名的最小范围内的工作人员以及承办人员以外者公开。
第40条机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门的负责人负责。
第41条机要文件由其制发部门制成正、副本两份，一份由制发部门分类保管，另一份由所管部门的负责人保管。
第42条机要文件的制发部门应备有发文簿，文件发至有关部门时，必须有收件人签字。
第43条机要文件来往传递(包括传真)，应指定专人传接或采取亲启信函方式进行。
第44条机要文件须经制发部门负责人同意后方可复制。机要文件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并在发文簿上记载复制件的去向。
第45条秘密文件或公司外秘密文件以及秘密事项，由制发部门负责人负责，由专人进行分发和传送。
第46条机要文件及其相关草案、其他无用资料的销毁，由所管负责人负责。
第八章 档案管理
第47条档案实行集中管理与分散管理相结合，即分别由公司、部门管理或专人负责档案管理工作。
第48条公司各部门在各项活动中所形成的具有参考价值的文件、材料，由承办部门、经办人负责将用完的文件、资料及时归档。
第49条文件结案移送归档时，相关人员须检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查。
第50条文件的处理手续必须完善，如有遗漏，应立即退回承办人。
第51条档案管理人员做好收件登记、编号、运转、催办工作，对按规定程序符合立卷标准要求的文件，及时进行分类、立卷及归档。
第52条档案管理人员每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。
第53条档案管理人员保持档案室清洁，随时擦拭档案橱、架，并采取防虫措施。
第54条档案管理人员每年按规定清理一次，对已到保管期限、确定销毁的档案材料必须列册登记，经领导审批后作销毁处理。
第55条公司严格履行档案调、借阅登记、审批手续，一般仅限在档案室查阅，确因工作需要须复印或摘抄文件，须经领导批准。
第56条借阅人员不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案。
第57条对于归还的档案，经档案管理人员检查无误后，立即归入档卷。
第九章 附则
第58条本制度由公司行政人事部拟定，其解释权、修改权归公司行政人事部。
行政管理制度8(一)总 则
第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续;
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条 办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条 劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理
第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。
第三十条 本规定从发布之日起生效。
行政管理制度9第一条、总则
1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条、档案管理
1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅与索取
（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4、档案的销毁
（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条、印鉴管理
1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条、公文打印管理
1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
第五条、办公及劳保用品的管理
1、办公用品的购发
（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。
（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。
（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。
（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
第六条、库房管理
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、物资入库后，应当日填写账卡。
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条、报刊及邮发管理
1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第八条、附则
1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。
（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3、本规定从发布之日起生效。
行政管理制度10第一条 为加强行政机关合同管理，预防和减少合同纠纷，依法维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国合同法》、《浙江省人民政府办公厅关于规范行政机关合同管理工作的意见》(浙政办发〔20xx〕37号)等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于市政府、市政府各部门以及法律、法规、规章授权实施公共管理的组织(以下统称市政府、市政府各部门)在行政管理、公共服务以及民事经济活动中，作为一方当事人所订立的涉及国有资产、财政资金使用和自然资源、公共资源利用的合同管理工作。
政府采购合同、劳动合同以及科技、课题合同按国家和本省有关规定执行。
第三条 本办法所称的行政机关合同，包括下列类型：
(一)基础设施等国有资产(包括无形资产)的投资、建设、租赁、出让、转让、承包、托管合同
(二)土地、森林、荒地、水流等国有自然资源使用权的依法出让、转让、出租、承包合同
(三)城市公用事业的特许经营合同
(四)招商引资合同
(五)合作开发合同
(六)拆迁改造合同
(七)政府投融资合同
(八)政府借款合同
(九)其他行政机关合同
第四条 行政机关合同的订立和履行，应当遵循合法、审慎、公平、诚信的原则，保障财政资金和国有资产的安全。
第五条 市政府法制机构负责组织实施本办法。
市发展改革、财政、审计、监察等部门按照各自职能，履行行政机关合同的相应监管职责。
第六条 市政府各部门应当根据本办法和本部门的实际，制定部门内部合同管理制度，加强对本部门及其下属单位订立和履行合同的管理。
第七条 市政府各部门应当明确具体承办机构和人员，负责本单位合同的调查、谈判、起草、报送和履行等事宜。
以市政府为一方当事人的合同，由市政府指定有关部门具体负责合同的调查、谈判、起草、报送和履行等事宜。
第八条 行政机关订立合同一般按下列程序进行：
(一)调查。订立合同前，应当对合同对方当事人的资产、资质、信用、履约能力等情况进行核实，并充分考虑自身的履约能力。
(二)谈判。合同标的额较大或法律关系较复杂的合同，应当由行政机关负责人和具有相应技术、经济、法律知识的人员组成谈判小组或招标小组负责具体工作。
(三)起草。根据谈判结果和有关法律、行政法规的规定，拟定合同文本，做到标的明确、内容齐全、条款完备、责任明确、用语规范严密
(四)审查。拟签订的合同文本应当由本单位承担法制职能的机构进行合法性审查。事项重大的，应当经本单位集体讨论研究。
(五)签订。合同文本应当由本单位负责人或者其委托的人员签订，并加盖行政机关公章或者合同专用章。
第九条 采用招投标方式确定合同对方当事人的，应当严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的.规定进行。
第十条 市政府、市政府各部门与公民、法人和其他组织经协商达成协议的，应当签订书面合同。
国家已印制格式合同文本的，应当按照格式合同文本签订合同，并不得对主要条款进行修改、调整。
第十一条 订立行政机关合同，应当严格执行法律法规和国家有关规定，不得出现以下内容:
(一)超越行政机关职权范围的承诺或者义务性规定
(二)违反规定以行政机关名义提供担保或参与经商办企业
(三)其他违反法律、法规、规章或者损害国家、社会公共利益的约定
第十二条 行政机关合同内容涉及国家秘密和商业秘密的，应当就有关保密条款作出约定，并按照法律法规规定采取必要的保密措施。
第十三条 行政机关合同约定争议解决方式的，应当优先选择杭州仲裁委员会进行仲裁。
涉外合同应当优先约定适用中华人民共和国法律，明确约定中文合同文本的法律效力。
第十四条 未经合法性审查或审查未通过的合同，不得订立。
以市政府部门为一方当事人的合同，由部门法制机构负责进行合法性审查;以市政府为一方当事人的合同，负责合同具体事项的市政府部门应当将合同报送市政府，由市政府领导签批至市政府法制机构进行合法性审查。
第十五条 市政府部门向市政府报送合同时，应当随附以下材料：
(一)合同文本草拟稿
(二)与合同有关的情况说明和背景材料，包括草拟的过程、风险论证的情况、合同相对方的资信调查情况、会议研究情况以及其他需要重点说明的问题等
(三)部门法制机构提出的审查意见
报送的材料不符合上述要求的，市政府可以要求市政府部门在指定期限内补充有关材料;市政府法制机构在审查中认为需要补充提供其他材料的，可以要求市政府部门在指定期限内补充。未在指定期限内补充的，可以将材料退回。
第十六条 法制机构应当重点从以下方面对合同进行合法性审查：
(一)合同主体资格及权限
(二)合同签订方式
(三)合同变更问题
(四)合同违约责任
(四)合同违约责任;
(五)争议处理条款;
(六)其他需要审核的事项。
第十七条 法制机构在审查合同时，可根据实际情况邀请有关专家参与审查论证，提供论证意见。
第十八条 以市政府为一方当事人的合同，市政府法制机构应当及时进行审查，并反馈书面审查意见。
合同经各方正式签订后，负责合同具体事项的市政府部门应当于7个工作日内将正式文本抄送市政府法制机构。
第十九条 合同签订后，市政府各部门应当严格按照约定诚实、全面地履行合同义务，并及时对履行过程中出现的问题进行处理。
第二十条 合同签订后或履行过程中需要签订补充协议或者变更合同的，市政府各部门应当按照本办法规定程序办理。
第二十一条 出现下列情形之一的，市政府各部门应当及时主张权利，采取措施应对合同风险的发生：
(一)出现不可抗力，可能影响合同正常履行的;
(二)合同依据的法律、法规、规章修改或者废止，可能影响合同正常履行的;
(三)签订合同时的客观情况发生重大变化、可能影响合同正常履行的;
(四)合同对方当事人的财产状况恶化导致丧失或者可能丧失履约能力的;
(五)合同对方当事人预期违约的;
(六)其他可能存在合同风险的情形。
以市政府为一方当事人的合同在履行过程中发生以上情况的，负责合同具体事项的市政府部门应当及时向市政府提交预警报告，并抄送市政府法制机构。
第二十二条 市政府各部门应当将合同文本草拟稿、生效合同文本、法制机构合法性审查意见、会议研究情况等订立和履行合同过程中获取或形成的相关材料立案归档，并建立健全合同档案保管、借取、查阅等工作制度，实行合同档案规范化管理。
第二十三条 市政府部门签订的重大合同，应当自合同签订之日起15个工作日内，将以下材料报送市政府法制机构备案：
(一)备案报告;
(二)备案说明;
(三)合同文本或意向书文本复制件;
(四)合同合法性审查意见书复制件;
(五)会议纪要等与合同有关文件材料复制件。
重大合同的具体标准，由市政府法制机构另行确定。
第二十四条 市政府各部门应当每年将本部门生效合同目录，以及合同的订立、履行、争议处理等情况形成专题报告报送市政府，并抄送市政府法制机构。
市政府各部门应当每2年对签订的合同组织一次清理，并将合同清理结果报送市政府法制机构。市政府法制机构应当及时汇总清理情况并报送市政府。
第二十五条 市政府各部门合同的签订、审核、备案、清理、报告以及部门内部合同管理等制度的落实情况纳入依法行政考核范围。
第二十六条 市政府各部门及其工作人员在合同订立、履行、争议处理中，因违反规定造成重大经济损失或者其他严重后果的，应当依法追究行政责任;涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
各区、县(市)行政机关合同管理，参照本办法执行。
本办法自公布之日起施行，由市法制办负责组织实施。
行政管理制度11第一章总则
第一条为加强交通部行政事业单位政府采购管理，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《政府采购法》及国家有关法律、法规和规章，制定本办法。
第二条纳入交通部部门预算管理的部机关、部属行政事业单位和部管社会团体(以下统称采购人)，使用财政性资金以及与财政性资金相配套的单位自筹资金实施的政府采购，适用本办法。
财政性资金包括预算内基本建设资金、国债专项资金、车购税交通专项资金、各项行政事业经费、政府性基金、预算外资金等各项财政拨款和国家有关部门拨入的专项经费。
与财政性资金相配套的单位自筹资金是指采购人以对外创收等形式取得的各种资金，包括经营收入，非税收入以外的事业收入，其他收入等单位可支配资金。
第三条本办法所称政府采购，是指采购人按照国家有关法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第五条政府采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。
集中采购分为政府集中采购和部门集中采购。
政府集中采购，是指采购人将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购机构代理的采购活动。政府集中采购目录和政府采购限额标准，按国务院确定公布的范围、标准执行。
部门集中采购，是指由交通部统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。部门集中采购项目和部门采购限额标准，按国务院确定公布的范围、标准执行。
分散采购是指采购人实施政府集中采购和部门集中采购范围以外、采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。
第六条政府采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》以及部属单位基本建设项目招标投标管理规定。
第七条交通部政府采购的信息应当按照法律、行政法规和国家财政主管部门有关规定，在国家财政主管部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。但涉及国家机密和商业秘密的除外。
第八条政府采购项目评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，由采购人或交通部委托的集中采购机构从国家财政主管部门建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。
本单位从事政府采购的工作人员不得以评审专家身份参加本部门政府采购项目的评标、谈判或询价工作。
第二章机构设置与职责分工
第九条交通部设立部政府采购领导小组，作为政府采购的领导机构，由主管副部长和相关司局的领导组成。主要职责是：
(一)审定交通部政府采购管理办法及相关规章制度;
(二)根据国务院规定，审定调整部门集中采购项目;
(三)审定部门集中采购代理机构;
(四)审定部门集中采购年度预算和实施计划;
(五)对政府采购管理工作中遇到的重大问题进行决策和协调;
(六)研究处理政府采购工作中重大违纪违规问题。
第十条部财务主管部门是交通部政府采购工作的具体管理部门，负责交通部政府采购的管理和监督工作。主要职责是：
(一)研究制定交通部政府采购管理办法及相关制度;
(二)指导和监督采购人和交通部委托的集中采购机构的政府采购工作;
(三)编报交通部年度政府采购预算和实施计划，并监督实施;
(四)汇总编报交通部政府采购执行情况和政府采购信息统计报表;
(五)按法律规定权限受理采购活动中的投诉事项;
(六)负责办理政府采购资金的拨付和资金使用的监督管理工作;
(七)交通部政府采购领导小组交办的其他事项。
第十一条部内相关部门根据职能分工和预算管理权限，履行政府采购相关工作具体职责。
第十二条部门集中采购项目应通过交通部委托的集中采购机构进行采购。
本办法所称交通部委托的集中采购机构是指：经国家有关部门同意设立的交通部集中采购机构和交通部委托办理集中采购事宜的其他集中采购代理机构。
第十三条采购人的政府采购日常管理工作归口各单位财务部门负责。采购人在政府采购中的主要职责是：
(一)研究制定本单位政府采购管理办法并组织实施;
(二)编报本单位政府采购预算和采购实施计划;
(三)提供采购清单及有关资料，参与集中采购的相关招标工作;
(四)按要求签订和履行采购合同;
(五)组织实施本单位的分散采购工作;
(六)编报本单位政府采购统计信息。
采购工作量比较大的采购人可根据实际需要，设立独立的采购部门或在相关机构中配备专人，负责本单位的政府采购工作。
第三章采购方式
第十四条政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购和国家财政主管部门认定的其他采购方式。
第十五条政府采购货物和服务，单项或批量采购金额达到国务院规定公开招标数额标准的，应当采用公开招标采购方式。
各单位不得将政府采购项目化整为零或采取其他方式规避公开招标，有关人员不得利用职权干预和插手招投标工作。
第十六条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
(一)具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;
(二)采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。
第十七条符合下列情形之一，可以采用竞争性谈判方式采购：
(一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
(二)技术复杂或者要求特殊，不能确定详细规格或具体要求的;
(三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
(四)不能事先计算出价格总额的。
第十八条符合下列情形之一，可以采用单一来源采购方式采购：
(一)只能从唯一供应商处采购的;
(二)发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
(三)应当保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十九条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小，采购活动需要在短时间内完成的政府采购项目，可按国家法律规定采用询价方式采购。
第四章备案和审批
第二十条政府采购备案和审批管理是指国家财政主管部门和部财务主管部门对采购人和部委托的集中采购机构按规定以文件形式报送备案、审批的有关政府采购文件或采购活动事项，依法予以备案或审批的管理行为。
除国家财政主管部门和部财务主管部门另有规定外，备案事项不需要国家财政主管部门和部财务主管部门回复意见。
审批事项应经国家财政主管部门和部财务主管部门批准后，才能组织实施。
第二十一条下列事项应当经部财务主管部门审核后报国家财政主管部门备案。
(一)追加预算应当补报的政府采购预算、已经批复政府采购预算的变更;
(二)政府采购实施计划、增加的部门集中采购项目;
(三)经国家财政主管部门批准，采用公开招标以外采购方式的执行情况;
(四)集中采购招标公告、集中采购机构制定的采购项目操作方案，以及集中采购机构组织的协议供货、定点采购协议书副本;
(五)政府采购项目的合同副本;
(六)法律、行政法规规定其他需要备案的事项。
第二十二条下列事项应经部财务主管部门审核后报国家财政主管部门审批，经批准后才能组织实施。
(一)部门预算中的政府采购预算;
(二)因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的;
(三)因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的;
(四)集中采购机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的;
(五)集中采购机构制定的操作规程;
(六)政府集中采购的协议供货协议书、定点采购协议书和财政直接支付项目采购合同的变更，涉及支付金额的;
(七)属于政府集中采购目录范围但因特殊情况需要实行部门集中采购或单位自行采购的;
(八)法律、行政法规规定其他需要审批的事项。
第二十三条下列事项应报部财务主管部门备案。
(一)采购人按政府采购管理规定制定的具体管理办法;
(二)法律、行政法规规定其他需要备案的事项。
第二十四条下列事项应当报部财务主管部门依法批准后才能组织实施：
(一)属于部门集中采购目录范围因特殊情况需要实行单位自行采购的;
(二)法律、行政法规、规章规定其他需要审批的事项。
第五章政府采购程序
第二十五条政府采购程序应根据政府采购有关法律、规章和制度要求进行。主要包括：编制政府采购预算和实施计划，制定采购方案、确定采购代理机构，组织采购，确定中标或成交结果、签订采购合同，验收和付款，结算记账，统计信息编报，政府采购文件的归档和管理等。
第二十六条采购人在编制单位年度预算时，应将政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按规定程序逐级上报国家财政主管部门，经批准后组织实施。
在预算执行中，因工作需要以及因部门预算细化增加或变更政府采购预算的，采购人应于每年第二、三季度末10日以前按预算编报程序报部财务主管部门备案。
未列入政府采购预算或未办理政府采购预算调整备案手续的政府采购项目，不得实施采购。
第二十七条部属一级采购人应当自接到批复的政府采购预算之日起30个工作日内，将政府集中采购和部门集中采购实施计划上报部委托的集中采购机构，同时抄送部财务主管部门备案。
政府集中采购实施计划、部门集中采购实施计划分别指采购人编制的政府集中采购目录内或部门集中采购目录内采购项目的具体采购计划。主要内容包括：项目构成、使用单位、采购数量、技术规范、使用时间等。
采购人调整或补报政府采购预算应按规定报备集中采购实施计划。
第二十八条采购人根据政府采购实施计划落实具体采购需求，制定具体采购实施方案，据以开展采购活动。
第二十九条列入政府集中采购目录的采购项目，应该委托政府集中采购代理机构采购。
属于政府集中采购目录范围，因特殊情况需要实行部门集中采购或单位自行采购的，采购人应当在采购活动开始前向部财务主管部门提出申请，经部财务主管部门审核转报国家财政主管部门批准后方可实施。
第三十条列入政府集中采购目录且以协议供货形式采购的项目，采购人可按中央国家机关政府采购中心的规定，办理具体采购事宜。
第三十一条政府集中采购应当遵循以下工作程序：
(一)采购人按规定程序和要求编制、调整集中采购预算和实施计划。
(二)签订委托协议。采购人与集中采购机构应当在集中采购开始前签订委托代理协议，按照平等自愿原则确定委托代理事项，约定双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准、组建评标委员会、评标、定标等方面的权利与义务。
集中采购委托代理协议可以按项目签订，也可以按年度签订一揽子协议。按年度签订一揽子协议后，个别具体项目有特殊要求的，可另行签订补充协议。
(三)制定操作方案。采购人与集中采购机构应根据协议供货或定点采购项目的具体情况协商制定操作方案。
(四)组织采购。集中采购机构应采用公开招标方式或经批准的其他采购方式，以及经备案或审批的操作方案开展采购活动。
(五)确定中标、成交结果。采购人应与集中采购机构协商确定中标或成交结果的处理事宜，并按相关规定发出中标或成交通知书、发布中标或成交公告。
(六)采购人应当自中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。
第三十二条列入部门集中采购目录的采购项目，由交通部委托集中采购机构采购。
属于部门集中采购目录范围但因特殊情况需要实行单位自行采购的，应当报经部财务主管部门审核批准后实施。
第三十三条部门集中采购应当遵循以下工作程序：
(一)细化部门集中采购项目。采购人应当根据交通部下达的政府采购预算，将本单位、本系统实行部门集中采购的项目预算，逐级下达到所属单位采购人。
(二)编制计划。采购人按规定的程序和要求编制部门集中采购实施计划逐级上报交通部委托的集中采购机构，同时报部财务主管部门备案。
(三)制定方案。交通部委托的集中采购机构汇总部门集中采购实施计划后，制定具体操作方案。
(四)实施采购。交通部委托的集中采购机构根据委托代理协议，依法采用相应的采购方式组织采购活动。
(五)上述采购活动完成后，应当及时确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。
(六)采购人在中标、成交通知书发出30日内，应与中标、成交供应商签订采购合同。交通部委托的集中采购机构与采购人应按采购合同组织验收工作。
(七)集中采购项目采用协议供货的，比照中央国家机关政府采购中心和交通部委托的集中采购机构的有关规定办理。
第三十四条属于单位自行采购的项目，采购人可以自行组织采购，也可以委托交通部委托的集中采购机构或其他政府采购代理机构代理采购。单位自行采购应当遵循以下工作程序：
(一)采购人按规定的程序和要求编制、调整自行采购预算。
(二)编制计划。采购人按规定的程序和要求，编制自行采购实施计划报上一级单位财务主管部门备案。
(三)实施采购。采购人依法采用相应的采购方式组织采购活动。委托集中采购机构采购的，应当签订委托代理协议。
(四)上述采购活动完成后，应当及时确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。
(五)采购人应在中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。
(六)按照国家有关法律和本办法，采购人应对所属单位自行采购工作进行监督。
第六章政府采购合同和信息管理
第三十五条政府采购应当依法签订政府采购书面合同，采购合同应当由采购人与中标、成交供应商签订。也可以根据具体组织形式委托相关集中采购机构与中标、成交供应商签订。
第三十六条采购合同应当明确采购商品或接受服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格(酬金)以及履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容。
第三十七条采购人委托中央国家机关政府采购中心、交通部委托的集中采购机构或其他政府采购代理机构进行采购的，应当签订委托代理协议，确定委托代理事项，约定采购人和采购代理机构的权利和义务。
采购代理机构以采购人名义签订采购合同的，委托代理协议作为采购合同附件。
第三十八条在政府采购合同履行过程中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第三十九条除经政府采购合同的双方当事人协商一致，已签合同不得擅自变更、中止或者终止。
第四十条采购人、集中采购机构和其他政府采购代理机构应当按照合同约定，对履约情况进行验收。重大采购项目应当委托国家专业检测机构办理验收事务。
履约验收应当依据事先规定的标准和要求，凡符合事先确定标准的，即为验收合格。当事人对验收结论有异议的，应当请国家有关专业检测机构进行检测。
第四十一条采购人应按合同约定支付采购合同款。纳入财政直接支付范围的采购项目，采购人按照确定的合同和国家财政主管部门有关要求，确认供应商已严格按照合同约定提供采购服务后，填报采购资金支付申请书，经国家财政主管部门审核无误后，按照合同的约定将采购资金直接支付供应商。
未纳入财政直接支付范围的采购项目，由采购人按规定的资金管理渠道和合同规定付款。
第四十二条政府采购信息应当遵循"信息发布及时、内容规范统一、渠道相对集中和便于获得查找"的原则，按照法律、行政法规和国家财政主管部门的有关规定，在国家财政主管部门指定的政府采购信息发布媒体上向社会公开披露。
第四十三条采购人应在每年年末将本单位年度政府采购情况，按规定格式编制政府采购统计信息报表，并对政府采购预算执行情况进行统计、分析，按规定程序报经部财务主管部门汇总后上报国家财政主管部门。
第四十四条采购文件应妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限从采购结束之日起至少15年。
采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
第四十五条采购人应加强对实施政府采购新增资产的核算和管理，对已交付办理验收手续的资产，应在验收当月办理新增资产的登记入账手续。
第七章监督检查
第四十六条各单位应当加强对本单位及所属单位政府采购活动的监督检查工作。
第四十七条监督检查的主要内容：
(一)政府采购制度的制定及执行情况;
(二)单位内部政府采购职责分工及履行情况;
(三)政府采购人员职业素质和专业技能;
(四)政府采购预算和实施计划的编制情况;
(五)政府采购项目具体实施情况;
(六)政府采购审批和备案事项的执行情况;
(七)政府采购信息统计上报及公告情况;
(八)政府采购档案的保管情况;
(九)政府采购方式、采购程序和评审专家的选用情况;
(十)政府采购合同的订立、履行和资金支付情况;
(十一)对供应商询问和质疑的处理情况;
(十二)法律法规和制度的执行情况;
(十三)其他与政府采购工作相关的内容。
第四十八条采购人、采购代理机构和供应商对监督管理工作存在质疑的，可向部财务主管部门或直接向国家财政主管部门反映。
向部财务主管部门反映的，部财务主管部门应及时做出答复，其中以书面形式提出质疑的，应在7个工作日内做出答复和处理。
第四十九条有下列情况之一的，财务部门可不予支付资金：
(一)采购方式和程序不符合规定的;
(二)未按规定在指定媒体公告信息的;
(三)未使用国家财政主管部门监制的政府采购合同标准文本的，但有特殊规定的除外。
(四)列入集中采购目录而未实行集中采购的。
第八章附则
第五十条 船舶政府采购按部的现行有关规定执行，但采购进口船舶或设备以及达到公开招标数额标准的船舶采购项目，因特殊情况需要采用公开招标以外的其他采购方式采购的，应按规定通过部报财政部审批，并按规定程序报送政府采购预算及相关信息。
第五十一条采购人可依据本办法制定本单位政府采购管理工作的具体规定，并报部财务主管部门备案。
第五十二条本办法自发布之日起执行。
